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Huobi restringe el comercio de lavado criptográfico después del informe de Bitwise


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Huobi Global dijo que no
participa en ninguna operación de lavado, y ha tomado medidas para desalentar
dicha actividad a raíz de un informe que implica que el intercambio de datos de
cifrado informó un volumen de operaciones falsas, es decir que hacen
ventas/compras ficticias, dañando la honestidad y generando un tráfico que no
existe, todo apunta a crear una burbuja no deseada.

Livio Weng, CEO de Huobi
Global, dijo a CoinDesk a través de un portavoz que el intercambio “no
está involucrado en ninguna operación de lavado” y que tales acciones
irían en contra de los “valores fundamentales” del intercambio. De lo
contrario hace falta mucho control con los actores involucrados en esta mala práctica.

Un informe de Bitwise Asset
Management que implicaba que Huobi informó que el volumen de operaciones
inflado “sorprendió” a su equipo, dijo, y que el intercambio
“posteriormente realizó una revisión y control exhaustiva de nuestro
sistema”. Esto que se indica llama la atención de los usuarios.

Igualmente, Huobi no
encontró ninguna evidencia de abuso sistemático, dijo, pero agregó:

“Identificamos a algunos de
nuestros creadores o promotores de mercado que realizan lo que sospechamos que
puede haber sido el comercio de lavado por motivos de rendimiento y marketing.
Ya nos hemos comunicado con estos creadores de mercado y han abandonado las
estrategias en cuestión”.

Huobi está ahora en el
proceso de actualizar sus políticas para evitar futuros problemas de
operaciones de lavado, agregó. Huobi no respondió de inmediato a una solicitud
de más detalles.

El comercio de lavado ocurre
cuando los participantes se confabulan para vender un activo de un lado a otro
a precios cada vez más altos, creando la ilusión de un mercado en alza.

Patrón anómalo

En un informe publicado en
marzo, Bitwise dijo que Bitfinex, bitFlyer, Binance, Bitstamp, Bittrex,
Coinbase, Gemini, itBit, Kraken y Poloniex eran los únicos intercambios que
parecían informar volúmenes de comercio genuinos, citando bajo arbitraje en
estos intercambios, también. como sus volúmenes reportados en comparación con
el mercado en general.

La firma de gestión de activos, que busca la aprobación de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) para lanzar un fondo de intercambio de bitcoins (ETF), publicó otro informe el viernes, en el que señaló que al menos un intercambio, Huobi, había comenzado a informar. Diferentes volúmenes de comercio dentro de unas pocas semanas de su informe inicial.

Huobi tenía un “patrón
anómalo” según un análisis de sus operaciones reportadas, lo que indicaba
un “resurgimiento de grandes volúmenes de comercio”, según el nuevo
informe.

Este patrón fue
“consistente” hasta que se publicó el informe inicial de Bitwise.
“Luego desapareció completamente en tres semanas”.

Bitwise no pudo explicar por
qué el volumen de comercio reportado cambió, aunque el nuevo informe sugirió
que “aquellos que participan en el comercio de lavado en Huobi cambiaron
el tamaño de sus firmas para estar más en línea con nuestros métodos de
detección”.

Agregó Bitwise. “También
reconocemos que Huobi podría haber tomado medidas para limpiar el comercio de
lavado en su plataforma dentro de ese marco de tiempo, pero esa opinión se ve
cuestionada por el hecho de que el volumen de comercio de bitcoin reportado por
Huobi no se redujo significativamente durante ese tiempo”.

Referencia: coindesk.com

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Noticia original de Infocoin


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