Autor en Twitter: @shadowargelEl operador del fondo de inversión aparentemente ayudó a OneCoin a legitimar fondos captados de forma ilegal provenientes de un esquema piramidal. *** El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó a lugar la continuidad en la demanda contra David Pike, quien dirigía un fondo de inversión que aparentemente fue utilizado para legitimar capital relacionado con el esquema piramidal OneCoin. De acuerdo con información publicada por…

Tras el fallo, Bitfinex ya puede dejar de entregar documentos al NYAG sobre supuesto encubrimiento de pérdidas por USD $ 850 millones. *** La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York (NYAG) acaba de dictaminar que Bitfinex ya puede dejar de entregar documentos relacionados con el supuesto encubrimiento de una pérdida de USD $850 millones en su plataforma de <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/exchange/" data-cmtooltip=" ¿Qué es un Exchange (Intercambio)? Un…

Al programador se le acusa de apropiarse indebidamente de los fondos pertenecientes a su antiguo socio, los cuales se estiman en más de 1,1 millones de bitcoins (USD $9 mil millones). *** El polémico ingeniero australiano que afirma ser la persona tras el alias de Satoshi Nakamoto, Craig Wright, recibió esta semana respuesta por parte de los tribunales en relación a la solicitud presentada para compadecer ante esta instancia mediante…

Tether, una firma que tiene una administración y propiedad superpuestas con Bitfinex, admitió que la compañía ha usado históricamente algunas de sus reservas para hacer inversiones en Bitcoin y «Otros activos», según documentos judiciales obtenidos por The Block.*** Es la información más reciente de los procedimientos judiciales recientes sobre las operaciones de Bitfinex y Tether, dos entidades que han desempeñado un papel importante en los mercados de criptografía mientras operan…