Fiscales de Corea del Sur acusan al exchange por delitos en una cuenta corporativa. La plataforma niega haber cometido fraude y explica que la cuenta de la empresa fue creada para estabilizar el sistema de la bolsa Unos fiscales de Corea del Sur acusaron a Upbit, uno de los mercados criptográficos más grandes del país y del mundo, de haber defraudado a sus clientes por una suma de 254 trillones…

Transfirió 341 millones de yenes (o USD $ 3 millones) del dinero de los clientes guardado en la cuenta bancaria de Mt. Gox y además está acusado de manipular datos.  Los fiscales japoneses están buscando dictar una sentencia de 10 años de cárcel para Mark Karpeles, el ex director ejecutivo del exchange de Bitcoin Mt. Gox, que está en bancarrota desde más de cuatro años. Según un informe en The Mainichi publicado…

Se les dijo que estaban invirtiendo en actividades permitidas por su religión, pero no se les dijo que en realidad su dinero se estaba usando para invertir en criptomonedas. Un esquema Ponzi de criptomonedas de la India que se hizo pasar por una compañía de inversiones se ha derrumbado tras la declaración del Banco de la Reserva de la India como “oferta ilegal”. El Deccan Chronicle informó esta semana que…

En un reporte reciente, el Guangdong Daily, reveló que los cuerpos policiales de Shenzhen arrestaron a seis individuos quienes engañaron a unos 3.000 inversionistas con la venta fraudulenta de una criptomoneda, con la cual recaudaron US$47 millones. Parece ser que el grupo, conocidos como PEB, habían iniciado sus operaciones en enero del 2017, con su ICO respaldada por la supuesta criptomoneda Pu’er. Asimismo, el sitio oficial del grupo alega que…

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Un profesor del instituto de formación profesional “Albeda College”, en Róterdam, los Países Bajos, fue demandado y despedido tras promocionar negocios basados en esquemas piramidales con la fraudulenta Onecoin. Después de una investigación efectuada en septiembre del 2017, en donde se arrojaron las primeras evidencias del caso, se determinó que el profesor incitaba a sus alumnos a participar de dichos negocios fraudulentos con la supuesta “criptomoneda”. Según los testimonios, el…

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Legisladora de Filipinas estaría en la búsqueda de acelerar el proceso de aprobación de ley, que aumentaría las sanciones por crímenes que involucren criptomonedas. La senadora opositora Leila M. de Lima insto este lunes a sus colegas de la cámara legislativa, a que permitan el paso rápido de los proyectos de ley que ha presentado anteriormente, en los cuales promueve el incremento de penas a un grado mayor que en…

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Share this: En 2016, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) había emitido un aviso sobre la compañía. *** Las autoridades de Bulgaria han allanado las oficinas de Onecoin en la ciudad de Sofía, con el objetivo de neutralizar el proyecto que ellos mismos han reconocido como un “esquema piramidal de criptomonedas”. Según informes recientes, alrededor de 3 millones de personas pueden haber…

Share this: Según la líder de Nasdaq, las ICO no ofrecen las debidas garantías de protección y muchos legisladores se están tardando en supervisarlas. *** La directora ejecutiva de la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos Nasdaq, Adena Friedman, ha declarado que su empresa no compaginará con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). Friedman emitió su posición en la Conferencia de Calidad de los Mercados Financieros en la…