La representante del organismo manifestó su preocupación, puesto que más allá del énfasis tecnológico, muchas criptomonedas no implementan mecanismos para luchar contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. *** Sigal Mandelker, subsecretaria de la dirección anti terrorismo e inteligencia financiera del Tesoro de EE UU, informó en una rueda de prensa que Libra de Facebook y cualquier otra moneda digital, deben alcanzar los más altos estándares de cumplimiento…

Share this: Al parecer los implicados sustraían fondos destinados al sistema penitenciario desde 2001. Colo se utilizó una parte del capital robado para adquirir saldos en la moneda digital. *** Autoridades policiales de Río de Janeiro, Brasil, desmantelaron un plan para lavar dinero proveniente del presupuesto para suministros carcelarios mediante el uso de saldos Bitcoin. Estas acciones fueron llevadas a cabo por autoridades estatales, las cuales habían recibido los fondos…

Share this: Una investigación reveló que la empresa compartía espacios físicos con BTC-e, cuyo director fue capturado por las autoridades bajo sospecha de operar una red internacional para el lavado de dinero. Se presume que la compañía del Reino Unido brindó apoyo en el proceso de legitimación ilegal del capital originalmente robado a la plataforma de intercambio Bitcoin con sede en Japón. *** loading… Una compañía con sede en el Reino…